Эгмонтская группа присудила главный приз Госслужбе финмониторинга Украины.
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства. Речь идет о конкурсе ВЕСА - "Лучшее дело Эгмонтской группы", где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции. Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября.

По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом.
Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины". В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR).

По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности. В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира. Напомним, только в первом квартале этого года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен. Источник - Левый Берег