Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело выведения коммерческими банками миллиардов гривень за границу. Эти средства они получили от Нацбанка в качестве кредитов рефинансирования. НАБУ уже провело обыски в НБУ, где этому процессуальному действию не сопротивлялись, а наоборот — предоставили все документы. Сейчас ждут ответа на запросы из-за рубежа. Также опросят почти все руководство Нацбанка, чтобы выяснить законность выведения средств за пределы Украины и возможную причастность топ-менеджеров регулятора, информирует еizvestia.com.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

– Одно из самых громких событий в истории бюро — обыски в НБУ, которым до сих пор руководит человек с особым доверием президента. Что ищете? О возможных убытках идет речь? Сколько лиц фигурируют в расследовании?

Читайте: Астронавт МКС вышел в открытый космос (ВИДЕО)

– Честно говоря, не убежден, что это первый раз проводятся обыски в этом учреждении. И не могу утверждать, что это самое громкое дело, которое расследуется НАБУ. В то же самое время хотел бы объяснить, так как очень много запросов по этим процессуальным действиям. У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, где фигурирует руководство Национального банка Украины и оно связано с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование, и законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию этих средств является предметом расследования этого дела.

Что касается самого обыска, действительно это процессуально был обыск, но когда мы начали проводить это процессуальное следственное действие, то фактически никакого сопротивления не было. То, что интересно детективам, те документы, которые мы планировали изъять, они были добровольно отданы работниками Национального банка. Сейчас с ними работают детективы.

Последние две недели к расследованию подключились сотрудники Национальной полиции. И сейчас группа детективов и группа работников Национальной полиции продолжают работу по этому делу.

Читайте: Эксперт: Предложение Гонтаревой назначить на ее место банкира приведет к ухудшению экономической ситуации

– Сколько людей вообще фигурирует в этом деле?

– Для того, чтобы сказать точное количество людей, которые фигурируют в этом деле, параллельно еще проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа, поскольку большая часть средств, которые выдавались как рефинансирование, или перечислялась на офшоры, или в иностранные банки.

– Обнаружили связи Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой с российскими банками?

– Я пока на это вопрос не буду отвечать. Я предмет расследования сказал. То есть мы проверяем законность расходования средств рефинансирования, причастность к этому процессу руководства Национального банка Украины.

— Какие возможные убытки?

– Это миллиарды.

– Видите вы ли возможность довести это дело до конца? Или действительно считаете, что при таких масштабах убытков глава Нацбанка Валерия Гонтарева могла ничего не знать? И за это ответственны только ее заместители?

– Нет, мы сейчас не говорим о конкретных должностных лицах. Мы говорим о том, что в любом случае такие огромные (финансовые) потоки (вывод денег за границу) не могут обойтись без участия руководства Национального банка. Поэтому практически все руководство будет проверяться на причастность к этим действиям.

Напомним, обыски в Нацбанке сотрудники НАБУ провели 29 марта. Тогда Сытник заявил, что уголовное производство касается руководства НБУ. Руководство регулятора сотрудничало со следствием и предоставило необходимые документы.

По данным НАБУ, должностные лица НБУ действовали в интересах третьих лиц – помогали нескольким коммерческим банкам. Из неофициальных источников стало известно, что обыски проходили и в кабинете заместителя руководителя Нацбанка Екатерины Рожковой, а само дело может быть связано с государственным рефинансированием банка «Платинум».

«Это может быть связано с персоналией Рожковой, которая могла действовать в интересах определенных финансистов российского происхождения, поскольку она в них работала в структурах Кауфмана», — пояснил нардеп Игорь Луценко.

Впрочем, он также озвучил и еще одну версию – о правомерности прекращения деятельности нескольких коммерческих банков.

24 августа 1991 Верховная Рада провозгласила самостоятельность Украины, подтвержденную впоследствии всенародным референдумом 1 декабря 1991. Сформировалась демократическая политическая система. Все новости Украины...

«Novosti-Dny.net» — это эксклюзивные репортажи о том, что происходит в мире бизнеса, наиболее значимые события украинской и мировой политики и экономики, интервью с известными профессионалами, экспертами и представителями власти, а также много другой уникальной и необходимой деловому человеку информации. Для вашего удобства, чтоб вы могли читать и смотреть все новости мира на одном портале, а не искать интересующую вас информацию по всему интернету.